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庆阳市电信诈骗案件一周警情预警

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庆阳市电信诈骗案件一周警情预警

(2022.4.18-4.24)

1 发案情况

2022年4月18日至4月24日,全市共立电信网络诈骗案件33起,同比(59起)下降44%,环比(33起)持平。

2 损失情况

2022年4月18日至4月24日,全市被骗资金321万元,同比(312.6万元)上升3%,环比(259.4万元)上升24%。

3 发案类型

据分析,本周电信网络诈骗发案类型主要为刷单返利类诈骗12起(占全部案件的36%);冒充电商物流客服类,贷款、代办信用卡类,投资理财类诈骗各6起(各占全部案件的18%);冒充领导、熟人类,冒充军警购物类,网络游戏产品虚假交易类诈骗各1起。

4 易受骗群体

从本周发案情况来看,刷单返利类,冒充电商物流客服类,贷款、代办信用卡类,投资理财类,冒充领导、熟人类,冒充军警购物类,网络游戏产品虚假交易类诈骗受害人群多为村民、居民及个别公职人员。

5 典型案例

案例一 冒充军警购物类诈骗案例

2022年4月13日,西峰区居民Z先生经营个体茶楼,接到一陌生人电话,对方自称消防中队工作人员,让其添加微信,出单订购8天的饭餐,并代购50件矿泉水和牛肉罐头。次日上午,对方通过微信发送一张61750元转账截图,Z先生并未收到钱。对方催其抓紧发货,另加100件牛肉罐头。Z先生没有见过此罐头,不知哪里有卖。询问对方给其推荐天水总代理微信让其联系。其联系后,商定价格2万元,先付款后发货,Z先生按要求向对方提供的银行账户转账后,未见发货,联系代理商和消防工作人员已无音讯,意识到被骗遂报警。 

市反诈中心提示:

部队采购有明确的采购规章制度和流程,接到类似电话请再三向相关部门确认核实,正规单位一般不会通过电话、微信等采购物资。电话自称消防大队、武警部队、公检法、政府部门要求采购、订购的都是诈骗,一旦发现被骗,请立即拨打96110报警。

案例二 网络刷单类诈骗案例

2022年4月17日,宁县村民P女士收到一个自称“社区疫苗统计员”的QQ请求,添加为好友,加入“防疫企业福利”群,对方发送链接让其下载“购物”APP,注册个人信息、绑定银行卡,在派单员指导下关注微信公众号做任务赚取佣金200余元。取得信任后,对方让P女士通过“购物”群派发刷单做购买虚拟商品任务,前期做几个小单获取少量佣金,均返利提现成功,后几个大单充值转账近10万元未见返利,不能提现。对方称金额数值输错,让其做补救单、连单,以操作时间过长、系统超时、“刷单”失败等理由,让其继续刷单充值做任务,P女士意识到被骗遂报警。

市反诈中心提示:

骗子往往以点赞、关注、兼职刷单名义,先以小额返利为诱饵,诱骗你投入大量资金,后再让你掉入陷阱。请您时刻谨记刷单本身就是违法行为,“天上不会掉馅饼”,千万不要被营头小利迷惑双眼,更不要缴纳保证金和押金。一旦被骗,请立即拨打96110报警。

案例三 冒充购物客服类诈骗案例

2022年4月17日,西峰区居民Y女士接到一陌生电话,对方自称抖音客服,声称其在抖音平台上购买了一件化妆品。被系统开通了代理商,如果不取销,每年要扣6000元会费,问其是否需要取消。Y女士之前确曾买过化妆品,信以为真,同意取消。对方称要取消扣费,需要验证Y女士名下所有银行卡及资金流水,验证后资金会全部返回。对方通过电话指导其操作,Y女士先后分多次向对方指定的银行账户转账6.2万元,未见返还,意识到被骗遂报警。

市反诈中心提示:

网络购物需谨慎,取消会员业务是假,骗钱是真,凡是接到陌生电话自称要为你取消会员业务的,不论是购物平台客服或快递服务,都是诈骗。一旦被骗,请立即拨打96110报警。

案例四 网络贷款类诈骗案例

2022年4月18日,环县职工Z女士在手机上支付宝借呗上收到一条贷款短信及链接,称可以贷款2万元。其点击下载“快借”APP,填写身份信息、绑定银行账号申请贷款成功,提现时平台显示银行卡号填写错误。联系客服称账户被冻结,需缴纳借款额度的30%(即6000元)置卡验证金才能放款,声称信贷中心不收取任何费用。其缴纳后提现时,对方称正在修改电子贷款合同,其非法提现造成贷款被二次冻结,让其下载“秘讯”APP与客服专员联系处理。Z女士联系后,对方称要解决问题需两次认证客户,需缴纳2.6万元和5.8万元申请认证,认证结束后所有钱会一并返回。Z女士将信将疑,怀疑是诈骗,对方称要是诈骗早就把其拉黑了。其缴纳后,对方又以要核实二次高风险、进行二次对接、流水额度太小要继续刷流水等理由,诱骗Z女士多次给对方账户转账未见钱返回。Z女士意识到被骗报警后,对方仍发信息让其把报警后立案决定书发过去,继续按照他们说的操作,公司会一分不少地将转的钱打到其银行账户上,Z女士贷款2万元未成反而被骗17.4万元。

市反诈中心提示:

办理贷款,一定要到正规的金融机构办理,正规贷款在放款之前不收取任何费用!切记:任何网络贷款,凡是在放款之前要求缴纳手续费、保证金、解冻费或要求转款刷流水、验证还款能力的,都是诈骗。一旦被骗,请立即拨打96110报警。

市反诈中心提醒:


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编辑:吴树权
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