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【新闻发布】2023年“5·15”庆阳市打击和防范经济犯罪宣传日新闻发布会实录(文+图)

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庆阳网讯(庆阳融媒记者 胡文韬 实习生 王丹)5月12日,2023年“5·15”全市打击和防范经济犯罪宣传日新闻发布会在市公安局召开,通报全市公安机关2022年以来打击和防范经济犯罪以及打击洗钱犯罪取得的成果,介绍当前经济犯罪形势,普及防范知识。市公安局、市税务局、中国人民银行庆阳中心支行及中国银保监会庆阳监管分局相关负责人分别就各自业务回答了记者提问。

2023年“5·15”全市打击和防范经济犯罪宣传日新闻发布会现场。

甘肃日报、甘肃法制报、市融媒体中心、西峰区融媒体中心等新闻媒体记者应邀参加新闻发布会。

主持人:

庆阳市公安局党委委员、政治部主任刘志刚

同志们,各位嘉宾,新闻界的朋友们,大家上午好!欢迎大家参加2023年“5·15”全市打击和防范经济犯罪宣传日新闻发布会。

为进一步提升人民群众识别和防范经济犯罪意识能力,密切警民关系,在第十四个打击和防范经济犯罪宣传日来临之际,经汇报副市长、市公安局党委书记、局长、全市打击和防范经济犯罪联席会议召集人毛万东同意,报市委宣传部审核、备案,市局决定举办本次新闻发布会。本次宣传日活动的主题为:“与民同心,为您守护”,本次活动主要聚焦非法集资、传销、金融诈骗,系列合同诈骗等涉众型经济犯罪和制售假币、假冒伪劣商品等严重侵害人民群众切身利益,损害营商环境,破坏经济秩序和经济安全的突出经济犯罪,深度报道打击经济犯罪开展的集中行动和侦破的有关重大案件,全面宣传展示打击经济犯罪取得的重大成果。

参加今天新闻发布会的有庆阳市公安局党委委员、副局长彭生龙,庆阳市税务局稽查局副局长邹红星,中国人民银行庆阳中心支行反洗钱科科长郑芙蓉,中国银保监会庆阳监管分局保险机构监管科祁强,市公安局经济犯罪侦查支队支队长方兴盛以及全市打击和防范经济犯罪联席会议成员单位的负责同志。特别是各省级驻庆及市级新闻媒体的记者朋友,感谢你们在百忙之中莅临参加此次新闻发布会。借此机会,我代表全市打击和防范经济犯罪联席会议成员单位和市公安局党委向长期以来关心支持我们工作的新闻界朋友们表示衷心感谢!

本次发布会共有三项议程。

下面进行第一项议程,请庆阳市公安局党委委员、副局长彭生龙通报全市公安机关2022年以来打击和防范经济犯罪取得的显著成果,介绍当前经济犯罪形势,普及防范知识。

彭生龙:

庆阳市公安局党委委员、副局长彭生龙

各位领导、同志们、朋友们:

大家上午好!首先,我谨代表庆阳市公安局党委,对大家的到来表示热烈欢迎,对长期以来关心重视支持公安工作的各级领导、相关部门、新闻媒体表示衷心感谢!下面,我就公安机关打击防范经济犯罪工作情况作以通报:

2022年以来,全市公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻习近平法治思想及党的二十大精神,认真落实市委、市政府和省公安厅、市公安局党委关于防范化解金融风险、打击防范经济犯罪、维护市场经济秩序的一系列决策部署,围绕中心、服务大局,依法履职、攻坚克难,成功侦破了一批经济犯罪大案要案,有力打击震慑、防范遏制了经济领域突出违法犯罪,切实维护了经济金融安全、市场经济秩序和人民群众合法权益,为服务保障全市经济社会高质量发展作出了积极贡献。

一、深化认识、强化担当,高位推动公安经侦工作。深入学习贯彻习近平总书记关于防范化解重大风险的重要论述,充分发挥市、县两级联席会议职能作用,高位部署、高效组织、高压推进打击和防范经济犯罪工作。副市长、市公安局党委书记、局长毛万东多次召集打击和防范经济犯罪工作联席会议,分析研判形势,研究部署打击防范经济犯罪工作。市公安局制定印发了《关于加强新时代打击和防范经济犯罪工作的实施意见》,并将打击经济犯罪工作纳入年度绩效考核,采取召开工作部署会、视频调度会和重点约谈、现场督导等方法,全力推动各项任务措施的落实。全市公安经侦部门紧紧围绕“服务保障国家战略、服务保障国家税收、服务保障企业发展、服务保障民生福祉”,以“清险护航”“陇剑”系列行动为抓手,明确目标任务、夯实层级责任,积极防范化解经济金融风险,严厉打击各类经济犯罪,推动各项工作取得了显著成效,守住了不发生重大风险的底线。

二、聚焦重点、全线出击,不断提升破案打击质效。持续深入组织开展打击非法集资犯罪、制售假币犯罪、地下钱庄犯罪、虚开发票犯罪、骗取留抵退税犯罪、非法经营破坏市场秩序犯罪、保险领域犯罪、传销犯罪及“猎狐2022"9个专项行动,共立各类经济案件335起,破案319起,挽回经济损失3.43亿元,配合金融机构协助清收不良贷款11.03亿元。在打击金融违法犯罪“陇剑1号”专项行动中,受理金融类犯罪线索169起,立案128起,破案125起,追赃挽损1.91亿元,助力了金融风险化解;在打击涉税犯罪“陇剑2号”专项行动中,共受理案件33起,立案27起,破案25起,挽回经济损失9077万元,协助税务部门追缴税款1.34亿元,维护了国家税收;在打击涉企犯罪“陇剑3号”专项行动中,共立侵害企业主体类案件170起,破获合同诈骗、非法经营、职务侵占案等各类案件169起,挽回经济损失4800万元,护航了企业发展;在打击非法集资、传销等涉众犯罪“陇剑4号”专项行动中,共破案24起,挽回经济损失1500余万元,保障了群众财产安全。

三、主动作为、积极跟进,助力化解“登记难”问题。全市国有土地上已售城镇住宅历史遗留“登记难”化解工作部署开展以来,全市公安机关坚决贯彻落实市委、市政府决策部署,切实扛起政治责任,忠诚担当、主动作为,充分发挥职能作用,积极开展线索核查、案件侦办、配合开展税费追缴等工作,全力开展化解工作。截至目前,共查办案件7起,推动化解“登记难”小区77个、房屋7.27万余套,协助追缴相关税费和罚没款项4.3亿元,督促开发企业向群众退还代收契税1945.68万元,工作成效得到了市委、市政府充分肯定。按照“保交楼、稳民生、护稳定”工作要求,不等不靠、主动作为,积极开展舆情防控、重点群体稳控,全力配合党委、政府和相关部门摸排化解房地产领域涉访问题,有力维护了社会大局持续稳定。

四、部门联动、协同共治,切实增强打防工作合力。建立完善公安与税务、银保监、人行、市场监管等部门的“警银、警税、警企”协作机制,按照“提前介入,减少犯罪,密切配合,严厉整治和打击”的原则,加强情报信息互通互享,联手打击违法犯罪,全力整治行业秩序,着力堵塞监管漏洞。在警银协作领域,发挥公安机关、人民银行各自优势,推动服务深度融合、执法适度整合、信息高度聚合,提升了联合办案、调查取证的质效,在防范金融风险、反洗钱、反假币、追赃挽损等方面取得了突出成绩。在警税协作领域,市、县两级公安税务部门建立警税协作机制,多次召开联席会议,精准研判分析,强化“行刑衔接”,以线索移交、核查和案件侦办为抓手,始终保持对虚开骗税等突出犯罪的高压态势,确保打击与挽损并重,守好国家的“钱袋子”。在警企协作领域,以严打犯罪体现“力度”,以主动服务体现“温度”,以规范执法彰显“精度”,维护市场主体地位和企业合法权益,营造良好营商环境,让企业更安心、更暖心、更放心。

全市打击和防范经济犯罪工作虽然取得明显成效,但对标新形势新任务新要求,我们在打击的精度深度、防范的实效成效上还有一定差距。经济领域犯罪形势依然复杂严峻,特别是商贸领域的合同诈骗、职务侵占、非法经营犯罪居高不下;金融领域高风险机构不良贷款率依然较高,清收难度大;非法集资、非法吸收公众存款、传销等涉众型经济犯罪依然比较突出;房地产领域矛盾问题交织叠加,化解难度大。

下一步,全市公安机关将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大及市第五次党代会、市委经济工作会议、市委政法工作会议精神,积极融入市委、市政府“双轮驱动、三化并进、四建支撑”战略部署,按照省公安厅“一统三体系,四抓两保障”总体思路和市公安局党委部署要求,以“三抓三促”“主动创稳”为抓手,以打击和防范经济犯罪联席会议机制为依托,着力构建经侦工作大格局,深入开展“陇剑”系列行动,主动防范化解经济金融风险,严厉打击各类经济犯罪,切实提升宣传防范质效,不断优化营商环境,坚决维护经济金融安全、市场经济秩序和人民群众合法权益,积极为护航革命老区经济社会高质量发展贡献公安力量。

就通报这些,谢谢大家!

主持人:

下面进行第二项议程,请中国人民银行庆阳中心支行反洗钱科科长郑芙蓉通报2022年以来打击洗钱犯罪取得的成果。

郑芙蓉:

中国人民银行庆阳中心支行反洗钱科科长郑芙蓉

各位媒体朋友们,大家上午好!

很荣幸能够参加这次新闻发布会。借此机会,我代表中国人民银行庆阳中心支行对宣传打击治理洗钱违法犯罪工作给予大力支持的新闻界朋友们表示衷心的感谢,对全市公安机关作为打击治理洗钱违法犯罪主力军和付出的艰辛努力表示崇高的敬意。下面,我向大家介绍一下庆阳市打击治理洗钱违法犯罪三年行动工作开展情况。

随着经济全球化的发展,境内洗钱活动日益增多,各类犯罪与洗钱活动相互交织渗透,洗钱手段不断翻新,洗钱犯罪呈现出职业化、专业化、组织化、网络化趋势,洗钱已经成为一些犯罪分子掩饰罪行的重要手段,严重扰乱正常的经济金融秩序,危害国家利益和人民群众切身利益。从2022年起,中国人民银行和公安部等11部门联合组织开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动,按照这一安排部署,中国人民银行庆阳市中心支行、市公安局、市监委、市法院、市检察院、市税务局、中国银保监会庆阳监管分局、市安全局、市外汇管理局9家成员单位,从维护国家经济金融安全和社会稳定、推进国家治理体系和治理能力现代化的高度出发,同心协力,综合施策,共同推动庆阳市打击治理洗钱违法犯罪三年行动工作取得阶段性成效。

一、完善协作机制,有效增强打击治理洗钱违法犯罪的合力。2022年初,国家三年行动计划下发后,中国人民银行庆阳市中心支行、市公安局作为牵头单位,迅速行动,及时组织成立了庆阳市三年行动领导小组,制定了行动方案。各县也建立相应工作机制,全市形成职责清晰、配合有力、运转高效的打击治理洗钱犯罪协作机制。中国人民银行庆阳市中心支行、市公安局牵头组织召开全市三年行动推进会议,研究部署全市三年行动工作思路和措施;联合赴县域开展三年行动督导,各成员单位打击洗钱犯罪合力进一步增强。

二、加强监测分析,充分发挥金融情报价值作用。2022年以来,中国人民银行庆阳市中心支行针对区域非法集资、金融诈骗、虚拟货币交易等潜在风险,总结可疑交易特征,面向金融机构发布《洗钱风险提示》;与成员单位共同分析辖区洗钱活动规律和特点,综合研判洗钱威胁形势及洗钱风险分布,为打击治理洗钱违法犯罪工作提供信息支撑;全市金融机构向人总行反洗钱监测分析中心报告可疑交易报告同比增长16%,向公安机关移送重点可疑交易线索21份,同比增长25%,其中,今年1季度移送的6份可疑交易线索中有3份被立案侦查,实现了对洗钱及其他违法犯罪风险的早识别、早发现、早处置;协助公安机关对贪腐、非法吸收公众存款、赌博等涉嫌洗钱及相关上游犯罪案件开展反洗钱调查,协查工作效率和质量不断提高。

三、提升实战效能,有力打击震慑洗钱违法犯罪活动。各成员单位坚定不移贯彻总体国家安全观,始终将依法打击治理洗钱犯罪作为一项重大政治任务抓好落实。中国人民银行庆阳市中心支行高效履行职责,扎实组织做好辖区洗钱风险监测管理,移送涉嫌洗钱及上游犯罪线索大幅增长;市公安局指导基层公安深入查明洗钱犯罪事实,推动洗钱罪立案数量显著增加;市法院加强对洗钱刑事案件的审理和对基层法院的指导,审判成果持续扩大;市检察院加强对洗钱犯罪的介入侦查和引导取证,依法加大洗钱罪追诉力度,办案质效不断提升。其他成员单位紧密结合职责分工,细化工作举措,有效发挥了洗钱犯罪联动打控职能作用。2022年以来,全市推动《刑法》第一百九十一条洗钱罪宣判3起,其中,宣判1起“自洗钱”案件,实现全市“零”突破,工作得到省三年行动领导小组的肯定。

主持人:

第三项议程,请各位记者朋友就相关工作进行提问。

参会记者

记者:

当前经济犯罪持续高发,给老百姓的财产安全造成了极大的损害和威胁,我想知道作为一名普通老百姓,如何识别常见的经济犯罪,如何有效防范经济犯罪的侵害?

方兴盛:

庆阳市公安局经侦支队支队长方兴盛

感谢这位记者朋友的提问。目前侵害群众利益最严重的经济犯罪就是涉众型经济犯罪,最常见的就是非法集资和传销,虽然犯罪类型听起来不多,但掩饰这两种犯罪形式的载体却非常多,尤其是新兴的产业更容易滋生这类犯罪,经常使用的幌子有“消费返利”“资金互助”“电子商务”“虚拟货币”“区块链”“投资理财”“炒外汇”“股权众筹”“爱心慈善”“军民融合”“金融创新”“健康养老”“消费返利”等等,导致群众的财产安全受到严重损害。

为了有效防范经济犯罪对人民群众权益的侵害,公安机关提醒广大市民在日常生活中谨慎投资,谨防利益受损。一要抵制住高额回报的诱惑,对明显高于正常经营活动的利润提高警惕;二要在投资前做足功课,考察充分,对于自己弄不明白或者一知半解的投资领域,不要听信他人的一面之词,多询问周围熟悉的专业人员再做决定;三是辨别特征,凡是要你交入门费、拉人头、组成层级团队计酬的,基本都是传销。我市公安机关近年来联合行业主管部门,通过网络视频、媒体报道、宣传标语、广场大屏、现场讲解等多种渠道开展了打击防范经济犯罪宣传活动,揭露常见犯罪手法,提示风险危害。在这里我也呼吁大家,如果发现经济犯罪线索,请及时向公安机关报案,警民携手,打击涉众型经济犯罪的嚣张气焰,共同维护您的财产安全。

记者:

当前优化营商环境已经成为各级党委政府及全社会的重要关切,公安机关在规范市场秩序、优化营商环境方面将采取什么举措?

方兴盛:

当前影响营商环境的经济犯罪案件有以下几个特点:一是非法集资、非法吸收公众存款、传销等涉众型经济犯罪仍然是影响营商环境的一个因素;二是以职务侵占、非法经营等类型的犯罪严重影响法治化营商环境的建设。三是偷税漏税犯罪是影响营商环境的潜在危险,不利于企业的健康发展,对国家税收造成严重危害。四是侵权假冒、合同诈骗等犯罪对企业正常经营秩序构成威胁,影响营商环境,破坏了企业的合法权益。

针对当前影响营商环境的经济犯罪案件特点,在今后工作中我们首先要完善警企联系机制,全力纾困解难,建立常态化联系沟通,增进企业沟通互信,开展常态化走访调研,深入了解企业经营状况和经营安全需求,竭力帮助解决企业实际问题,广泛宣传公安经侦工作,为服务企业搭建良好的工作平台。其次要继续严厉打击各类经济犯罪,对侵害各类市场主体合法权益的非法经营、合同诈骗、职务侵占、挪用资金、串通投标、虚假诉讼等突出经济犯罪依法从严从快打击,坚决追缴企业损失,发挥公安职能作用,对市属企业等市场主体债务风险、经营风险开展专项研判。第三要对涉案企业主体坚持审慎使用限制人身权利及查封、扣押、冻结等强制性措施,维护企业正常经营。第四要建立常态化宣传机制,以“5.15“打击防范经济犯罪宣传日为契机,联合市场、税务、银行等部门采取多种方式,深入开展普法宣传、以案释法,增强企业和群众法治意识、安全防范意识。

记者:

有朋友说要用我的身份证登记注册一个公司专门给他人开发票,这会不会有风险?

邹红星:

庆阳市税务局稽查局副局长邹红星

肯定有风险,而且风险比较大。如果登记注册一个公司专门给别人开发票而没有发生实际业务,就是税务局常说的虚开发票。虚开发票是一种违法犯罪行为,不仅税务机关会追缴税款,加收滞纳金,进行罚款,而且会触犯《刑法》第二百零五条规定的虚开发票罪。虚开发票一百份以上或者虚开金额累计在四十万元以上的,要承担法律责任,根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定,虚开增值税专用发票的税款数额在1万元以上或者致使国家税款被骗数额在5000元以上的,应予立案追诉。因此,让他人用自己的身份信息注册公司一定要慎重考虑。

记者:

我市洗钱犯罪手法特点有哪些?下一步,中国人民银行庆阳中心支行在全市反洗钱三年行动中还有哪些安排和举措?

郑芙蓉:

从我市已判决的4起案件来看,洗钱上游犯罪的主体大多通过近亲属、朋友等密切关系人账户转移犯罪资金和非法所得,从全国判决的案例来说,洗钱主要通过七类上游犯罪所得及其收益投入名下公司用于日常经营获利,或转化成理财产品等方式掩饰、隐瞒其来源和性质。同时,还可能借助游戏币、虚拟货币等虚拟资产以及各类金融工具转移犯罪资金,为公安机关立案追诉犯罪带来困难,严重危害正常经济金融秩序。

中国人民银行庆阳市中心支行作为全市防范和打击经济犯罪的成员单位将有效落实“风险为本”监管理念,推动金融机构建立健全洗钱防控风险体系,将洗钱风险屏障筑牢织密,并与公安部门做好涉嫌洗钱犯罪案件线索的协查会商,为案件办理提供有力支撑。

记者:

随着社会经济的不断发展,老百姓的保险意识不断提升,购买保险的客户越来越多,但是有一些不法分子假冒保险公司工作人员,编造虚假保险合同,诈骗投保人资金,给消费者造成了重大的损失。作为消费者如何预防此类保险诈骗?

祁强:

中国银保监会庆阳监管分局保险机构监管科祁强

广大消费者在购买保险时,首先一定要确认销售人员身份,可以要求对方出示有效工作证件,并向其所在的保险机构进行核实,也可以去经营场所查看保险机构是否具有营业执照和业务许可证;其次,保险诈骗是以骗取消费者金钱为目的的,消费者在支付保费时应当选择保险公司指定的缴费方式,切忌支付到个人账户和陌生账户;第三,在购买保险的过程中,如果有任何疑问,可以随时向对应的保险机构进行核实,一旦发现有不法分子,请及时向有关部门反映。

主持人:

由于时间关系,今天的提问环节到此结束,后期我们将根据工作需要,适时召开新闻发布会,回应社会关切。同时,市公安局将于5月15日早上在和谐广场举行全市“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日活动,届时诚邀社会各界及广大新闻媒体记者前来参加。

编辑:刘家玮
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