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5月14日上午，庆阳市公安局召开“5.15”打击和防范经济犯罪宣传日新闻发布会。市公安局党委副书记、副局长张茂龙通报2024年全市公安机关打击和防范经济犯罪取得的工作成果，市公安局党委委员、政治部主任马希军主持发布会。参加新闻发布会的还有市税务局党委委员、总会计师庞武，庆阳金融监管分局环县分局副局长刘艳，中国人民银行庆阳分行反洗钱科科长王小兵，市打击和防范经济犯罪成员单位相关部门负责同志，省级驻庆、市级各新闻媒体记者及市公安局相关部门负责同志等。

新闻发布会现场

市公安局党委委员、政治部主任马希军主持新闻发布会

主持人

市公安局党委委员、政治部主任 马希军

发布人

市公安局党委副书记、副局长 张茂龙

市公安局党委副书记、副局长 张茂龙

张茂龙：

2024年以来，庆阳公安始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，认真落实市委、市政府和省公安厅、市公安局党委关于化解金融风险、打击经济犯罪、营造法治化营商环境等一系列决策部署，聚焦全市经济社会发展大局和公安工作全局，紧盯经侦工作重点目标任务，依法履职、攻坚克难，成功侦破了一大批经济犯罪案件，有力维护了经济金融安全、市场经济秩序和人民群众合法权益，为服务保障经济社会高质量发展作出了积极贡献。

一、聚焦“陇剑”系列行动，全力维护安全稳定。立足主业主责，坚持严打方针，紧紧围绕服务保障国家战略、服务保障国家税收、服务保障企业发展、服务保障民生福祉，持续深化“陇剑”系列行动，始终对各类经济犯罪保持主动进攻、严打高压态势。2024年以来，全市公安机关共受理各类经济犯罪案件250起，立案188起、破案158起，移送起诉犯罪嫌疑人112人，挽回经济损失28079.74万元。深入开展严打金融犯罪“陇剑1号”行动，立案35起，移送起诉44起，协助清收高风险机构不良贷款8.63亿元，助推了金融化险工作。深入开展打击涉税犯罪“陇剑2号”行动，破获涉税犯罪案件40起，挽回税款损失7090.18万元，维护了税收秩序。深入开展打击涉企犯罪“陇剑3号”行动，破获涉企犯罪案件83起，挽回经济损失4568.41万元，护航了企业发展。深入推进打击涉众型犯罪“陇剑4号”行动，立案12起，移送起诉涉众型经济犯罪案件嫌疑人28人，挽回损失8900余万元，保障了人民群众财产安全。

二、聚焦“云端”主战模式，不断增强打防质效。突出“云端”打击，以集群战役、数据协同发起为牵引，对重点领域突出经济犯罪实施纵深、集约、精准打击，切实提升打防工作质效。2024年以来，全市公安经侦部门共接收部局、省厅推送集群战役落地打击情报线索36条，经核查立案20起，抓获犯罪嫌疑人18人；接收数据协同落地打击情报线索19条，经核查立案15起，抓获犯罪嫌疑人18人。同时，通过深入摸排、深挖扩线、全面取证，成功发起全国数据协同战役2起。其中宁县公安局发起的合同诈骗案数据协同，涉及12个省份，抓获犯罪嫌疑人5名，挽回经济损失33万元；西峰分局发起的虚开增值税发票案件数据协同，涉及4个省份，挽回税款200余万元。

三、聚集“法治”营商环境，着力护航企业发展。认真贯彻落实《甘肃公安经侦部门便民利企十项举措》，大力实施法治化营商环境攻坚年行动，积极帮助企业纾困解难，护航企业发展。深化落实受立案制度改革，着力解决群众反映强烈的“报案难、立案难”问题，依法维护人民群众的合法权益，深入开展系列打击行动，坚决打击涉企经济犯罪，严厉打击非法集资、虚开骗税非法经营等破坏市场经济秩序的犯罪行为，精准打击合同诈骗、职务侵占、损坏商业信誉声誉的犯罪行为，坚决保障企业合法权益。集中开展涉案财物管理排查整治，严格区分企业涉案财产和合法财产，依法依规推动涉案财物保值保管处置，最大限度减少侦查办案对企业正常办公和合法经营的影响。推行涉案账户“阳光冻结”，严禁超权限、超范围、超数额、超时限冻结。严格规范执法行为，建立经侦系统案管工作机制，促进公平正义，有效防止各类执法不作为、慢作为、乱作为行为。建设企业“联络群”“服务站”，积极回应企业诉求，构建亲切清廉的政商关系。深入分析涉企犯罪手段特点，梳理企业经营管理隐患，及时进行风险提示，2024年以来，共出具“两书一单”风险提示函和建议书 83份。组织开展进社区、进园区、进学校法制宣讲、以案说法、专家点评活动81场次，召开警企恳谈会9场次，提升了广大群众和企业自我防范能力和意识。

四、聚焦“数据”赋能实战，切实提升新质战斗力。牢固树立“信息化应用，数据化实战”理念，积极构建与“专业+机制+大数据”相适应的新型警务运行模式，着力提升公安经侦新质战斗力。模型工具列装取得突破，市局经侦支队申报的团伙网络聚类分析模型，经公安部经侦局审核通过，成为全省唯一被部局列装上线、向全国公安机关开放应用的模型工具。基础情报工作显著提升，模型研发、数据采集、成果转化应用、情报产品、“两书一单”、宣传防范等六项工作一并推进，成为全省唯一全部破零的市州。“金析为证”工作稳步推进，多方位培养数据分析研判人才，全市取得初级资金分析师资格认证5人、中级资金分析师资格认证3人，通过率位居全省前列，并在省厅总队组织的两次比武活动中取得了较好成绩。“一延伸三融合”成功试点，经侦技术手段延伸至市局执法办案管理中心，完善出台了资金查控、分析研判、执法监督、异地办案、小件涉案财物保管等工作规范，并在实践中取得了初步成效，得到省厅经侦总队的肯定，专业队伍建设明显进步。

五、聚焦“机制”联动牵引，积极构建协同共治格局。依托打击防范经济犯罪联席会议机制，按照“提前介入，减少犯罪，密切配合，协同共治”的原则，完善公安与税务、金融监管、人行、市场监管等部门的协作机制，加强情报信息互通互享，联手打击经济领域违法犯罪，全力整治行业秩序，堵塞监管漏洞。“警银”协作方面，服务深度融合、信息高度聚合、执法适度联合，在打击金融犯罪，助力高风险机构不良资产清收处置工作取得了显著成绩。“警税”协作方面，始终保持与税务部门协同联动，强化“行刑衔接”，严打偷税漏税、虚开发票骗税等突出犯罪，全力守护国家的“钱袋子”。

2025年，全市公安经侦部门要锚定“争创西部一流”和“迈入全省第一梯队”目标，围绕省厅“一统三体系、四强两保障”工作思路，坚持“精工致远”导向，以“四提工程”为牵引，深入开展“陇剑”系列行动，主动防范化解经济金融风险，严厉打击各类经济犯罪，严格规范涉企案件办理，不断优化营商环境，切实提升宣传防范质效，坚决维护经济金融安全、市场经济秩序和人民群众合法权益，为护航革命老区经济社会高质量发展贡献公安力量。

庆阳市公安局经济犯罪侦查支队支队长方兴盛发布

庆阳市五大典型经济犯罪案例

一、西峰区赵某等人非法吸收公众存款案

2024年4月，庆阳市公安局西峰分局成功破获赵某、李某某、折某某非法吸收公众存款案。经查：犯罪嫌疑人赵某、李某某、折某某通过网络聊天软件结识了上线李某、乔某某、阎某某，诱骗投资人通过手机下载APP高息吸收公众存款。共吸收庆阳籍87人资金22353825元，后因平台关闭，给群众造成损失18895621元。

二、镇原刘某某合同诈骗案

2024年1月，镇原县公安局成功破获刘某某合同诈骗案。经查：2012年4月至2013年11月，刘某某在镇原县平泉镇注册空壳公司，成立镇原县鑫盛养殖场，签订虚假合同，以工程土方承包为名，骗取他人缴纳的100万元保证金，用于日常开支。受害人多次索要拒不偿还。

三、华池县崔某某挪用资金案

2023年9月19日，华池县公安局成功侦破崔某某挪用资金案，挽回经济损失20万元。经查：犯罪嫌疑人崔某某在某某金融机构工作期间，利用职务之便，诱骗他人为其存款60.3万元，并挪作他用。

四、正宁县李某某职务侵占案

2022年8月31日，正宁县公安局成功侦破一起职务侵占案，挽回经济损失207余万元。经查：2015年，正宁县某某废旧物资回收有限公司争取到企业扩建项目资金300余万元，以出让企业股权向他人融资180万元。项目建成验收后，该企业法人李某某利用职务之便领取207.44万元，占为己有，拒不交回，给公司及他人造成重大损失。

五、宁县李某某合同诈骗案

2023年8月，宁县公安局成功侦破李某某合同诈骗案，挽损33万元。经查：犯罪嫌疑人李某某自2020年以来，在北京注册成立双海天际有限公司，为扩大经营范围，又成立双海集团公司，并在全国各地成立子公司，授权他人在12个省、市、区虚假实施双海工程项目并收取保证金。2021年11月份以来，犯罪嫌疑人李某某、孙某某、海某某在甘肃泾川县、宁县面向全国发包虚假的双海项目工程，签订合同工程量价值50余亿元，骗取工程入围费400余万元。

记者问答

甘肃法治报记者提问

记者：2025年我市公安机关打击防范经济犯罪的工作重点是什么？

市公安局经济犯罪侦查支队支队长 方兴盛

方兴盛：

2025年全市公安机关打击和防范经济犯罪工作的重点是构建“专业+机制+大数据”新型警务模式，严厉打击突出经济犯罪，严密防范化解金融风险，全力维护市场经济秩序和人民群众合法权益,重点做好以下六方面工作：

一是深化“云端”打击。强化集群战役、数据协同打击牵引，统筹反洗钱、金融、涉税、涉众、商贸等重点领域，梳理在侦大要案件线索，最大限度地打链条、摧网络、净生态。集中攻坚重大疑难案件，更加注重追赃换损，最大限度挽回群众损失。

二是开展“陇剑”行动。持续推进“陇剑1.2.3.4号”专项行动，依法严厉打击侵犯国家和群众利益的突出经济犯罪，从严打击骗取贷款、贷款诈骗等金融犯罪，依法惩处网络传销、非法集资等涉众犯罪，精准打击暴力虚开、骗取留抵退税等涉税犯罪，持续打击侵犯民营企业权益的合同诈骗、职务侵占、挪用资金等涉企犯罪，规范企业经营行为，有效维护市场经济秩序。

三是持续化解金融风险。服务全市经济社会发展大局，协助高风险机构清收处置不良贷款，严打金融犯罪。继续用好“两书一单”机制，用好公安经侦提示函、公安经侦建议函和风险预警提示单，协同金融监管部门及时堵塞漏洞。配合做好重点领域风险防范化解工作，严守底线，严防发生各类金融风险。

四是推进“金析为证”工作。推进“金析为证”鉴定机构及人才队伍建设，力争年底前建成市级情报导侦联勤中心，全力推进“金析为证”工作向其他警种和执法办案中心延伸，面向全警开展资金分析专业培训，做好资格认证工作，全力提升公安经侦新质战斗力。

五是规范涉企执法行为。严格依法办案，开展好规范涉企执法专项行动，做好跨省异地执法，避免趋利性执法。推进执法大数据智能化应用，实时掌握县区工作动态，针对性开展专项督导，切实提升全市公安经侦执法质效。

六是打造过硬公安经侦队伍。推进党纪学习教育常态化，严格落实中央八项规定及其实施细则，坚持政治建警、从严治警。积极参加全国、全省“论道”“论剑”经侦比武活动，实现素质强警，科技兴警。

掌中庆阳记者现场提问

记者：社会人员利用多种手段非法吸收公众存款，老百姓该如何防范，守好自己的钱袋子？

庆阳金融监管分局环县支局副局长 刘艳

刘艳：

非法吸收公众存款的常见手段包括：装点公司门面营造实力假象、编造投资项目打消群众疑虑、混淆投资概念常人无法判断、承诺高额回报编造致富神话。

防范非法吸收公众存款的主要方法包括“五看三思等一夜”等策略。

“五看”：看融资合法性，确保融资活动是否取得企业营业执照和相关金融牌照或经金融管理部门批准；看宣传内容，警惕宣传中是否有“无风险、高收益、稳赚不赔”等表述；看经营模式，考察项目是否有实体项目支持，资金去向是否明确，利润来源是否合理；看参与集资主体，注意集资活动是否主要面向老年人等特定群体；看凭证凭据，银行存款是否在柜台由银行业务人员办理，是否出具银行专用定期（活期）存单，是否加盖银行机构专用印章。

“三思”：思自己是否真正了解该产品及市场行情；思产品是否符合市场规律；思自身经济实力是否具备抗风险能力。

“等一夜”：遇到相关投资集资类宣传时，避免头脑发热，先征求家人和朋友的意见，拖延一晚再决定。不要盲目相信造势宣传、熟人、专家推荐，不要被高利诱惑，冲动决定盲目投资。

通过了解这些手段和防范策略，可以有效避免陷入非法吸收公众存款的陷阱，有效保护个人财产安全。

省广播电视总台记者现场提问

记者：近年来，各类经济犯罪活动花样繁多，洗钱手法也复杂多变，请问目前庆阳市洗钱上游犯罪的主要类型和洗钱手法特点都有哪些？下一步，市人行对于推进打击洗钱违法犯罪还有哪些具体安排和举措？

中国人民银行庆阳分行反洗钱科科长 王小兵

王小兵：

庆阳市税务局采取“联动+联合”的工作方式，坚决打击各类偷逃骗税违法行为，有力规范了税收经济秩序。一方面，强化多税种联动治理。建立稽查与税费种征管部门“查管互动”机制，综合研判成品油销售、农产品收购等重点行业涉税风险，凝聚执法合力，提升监管效能。2024年以来，共核查疑点数据2.6万条，立案稽查200多件，挽回税款损失上亿元。另一方面，强化多部门联合打击。持续深化庆阳市八部门联合打击涉税违法犯罪工作成效，积极构建从行政执法到刑事司法的全链条、一体化打击涉税违法犯罪工作格局。2024年至今，公安、检察院等部门就向税务移交问题线索30起，挽回税款356万元。税务向公安部门移送虚开案件10件，涉案发票金额超过1500万元，2名犯罪分子被判处有期徒刑。

庆阳融媒记者现场提问

记者：庆阳市税务局一年来打击涉税经济犯罪等方面取得了那些成绩？

市税务局党委委员 总会计师 庞武

庞武：

从我市已宣判的洗钱案件及人民银行接收的重点可疑交易报告来看，我市洗钱犯罪的上游犯罪类型以贪污贿赂犯罪、毒品犯罪、破坏金融管理秩序犯罪为主。2022年以来，我市以刑法191条洗钱罪宣判的6起案件中，4起案件上游为贪污贿赂犯罪，2起案件上游为毒品犯罪，人民银行接收的重点可疑交易线索主要涉及非法吸收公众存款、骗取贷款等破坏金融管理秩序犯罪。从洗钱手法及特点来看，随着上游经济类犯罪明显上升，催生了大量“服务型”洗钱活动，掩饰、隐瞒犯罪所得及收益的洗钱活动持续活跃。一方面，披上“真实交易”外衣的洗钱活动更加隐蔽。当前，洗钱犯罪正向非金融领域渗透，房地产、黄金和艺术品交易、空壳公司等已成为洗钱犯罪活动新的载体，洗钱行为隐藏在貌似真实的交易背后，极大增加了反洗钱工作难度。另一方面，洗钱手法复杂性增强，洗钱犯罪呈现专业化、网络化、去中心化特征。地下钱庄与虚拟货币、网络游戏币、“跑分”平台、非法黄金交易等洗钱手法交织演变，传统的反洗钱防范措施面临严峻考验。反洗钱工作面对的突出威胁不再是孤立、偶发的洗钱活动，而是团伙化运作、网络化分工的跨境有组织犯罪活动，犯罪分子对各种新技术和新支付工具高度敏感，不断试探和利用金融系统的各种漏洞实施洗钱犯罪活动，洗钱犯罪的监测预警和查处难度明显增大。

2024年11月8日，第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议审议通过《中华人民共和国反洗钱法》，自2025年1月1日起施行。反洗钱法是金融领域的一部重要法律，此次修订反洗钱法，全面贯彻落实深化改革的各项任务，对反洗钱工作提出了更高的要求。新《反洗钱法》的颁布实施，标志着我国反洗钱事业进入新的发展阶段，具有里程碑意义。下一步，人民银行庆阳市分行将会同全市打击治理洗钱违法犯罪工作领导小组成员单位深入学习，全面准确贯彻实施新《反洗钱法》，并以新法颁布施行为契机，持续增强成员单位打击洗钱犯罪工作合力，不断健全洗钱风险防控体系，切实提升打击洗钱犯罪专业水平，稳妥有序做好受益所有人信息备案工作和实质性推动贵金属和宝石从业机构反洗钱监管工作，进一步扩大洗钱犯罪打击成果。