庆阳网首页

    远离非法集资 警惕高息诱惑
——致广大市民朋友的一封公开信

 市民朋友们：

    近年来，随着社会经济的快速发展，我市人民群众生活水平不断提高，个人储蓄持续增加，投资活动也日趋频繁。但一些社会不法分子却趁机利用群众迫切的投资获利心理，向社会公众筹集资金，然后拆东墙补西墙，用后集资人的钱兑付先前的本息，最后结果或是资金链断裂，或是转移资金、携款潜逃。等受害群众发现报案后，已很难收回资金，严重者甚至将毕生积蓄全部投入，导致倾家荡产、血本无归。

    从以往查处的非法集资案件来看，不法分子往往通过编造“天上掉馅饼”“一夜成富翁”的神话，许诺高额回报，引诱社会公众上当；通过注册合法的公司或企业，编造虚假项目，欺骗社会公众投资；通过在宣传造势上一掷千金造虚假声势，骗取社会公众信任；通过利用参与者亲情地缘关系拉拢诱惑，使参与人员迅速蔓延，集资规模不断扩大。在此，我们整理了3起非法集资典型案例，请广大市民朋友以案为警、以例为鉴，认清非法集资行为的本质和伎俩，时刻保持警惕，自觉远离和抵制非法集资。

    非法集资典型案例1：刘某晓集资诈骗案。刘某晓以其注册的庆阳懿鸿旅游开发有限公司经营开发需要周转资金为由，伙同他人于2011年10月至2014年7月租用西峰区太阳能城房屋设立宣传处，打着政府支持投资、合伙经营白马池项目、开发西山头公墓等幌子，以年息12%—15%或月息2%的高额回报和有奖优惠为诱饵，印发传单，走街串巷大肆宣传，组织中老年群众赴太阳池生态旅游观光农业示范区参加其开业庆典、参观准备开发的墓地，并多次在酒店举行免费午餐，鼓动群众集资。先后诈骗西峰区境内中老年群众137人731万元。2016年3月3日庆阳市中级人民法院以集资诈骗罪判处刘某晓有期徒刑13年。

    非法集资典型案例2：穆某元非法吸收公众存款案。2012年以来，穆某元以其经营的庆阳市新丰泰农贸有限公司为基础开始向社会吸收资金，又分别以穆某臣（穆某元之子）、王某宁的名义成立了西峰区金泰投资公司、西峰区银泰投资公司，在未经中国人民银行批准的情况下，以穆某元及公司名义，采取熟人介绍、口口相传等方式，向西峰区肖金、宁县、镇原、合水等县（区）2402名群众非法吸收资金10.6亿元。2015年初，三公司资金链断裂，经营瘫痪，扣除已支付的本金、利息，造成1451名群众实际经济损失2.14亿元。2018年7月23日，华亭县人民法院以非法吸收公众存款罪判处穆某元有期徒刑9年8个月，判处穆某臣有期徒刑3年。

    非法集资典型案例3：范某渊非法吸收公众存款案。甘肃嘉馨国际饭店于2009年建成营业，公司法人代表范某渊，饭店建设总投资3.4亿元，其中自有资金1.1亿元，社会融资2.3亿元。饭店建成运营之后，由于经营效益不佳，企业法人范某渊采取借新债还旧债，借高息付低息的办法来支撑企业运行，持续以月利率2%-5%从个人及担保公司、投资公司和典当公司中高息吸储。经查明，案件共涉及299名群众、7家公司，非法吸收资金5.63亿元。2020年7月8日，庆阳市中级人民法院以非法吸收公众存款罪判处范某渊有期徒刑7年6个月。

    几起案件虽然画上了句号，但是千余名受害群众遭受的损失和痛苦的心情，让人感慨良多。大量的事实和教训证明：“天上不会掉馅饼，高额回报是陷阱”。广大市民朋友，我们一定要认清非法集资的套路，守住钱袋子，护好幸福家!

    庆阳市打击和处置非法集资工作领导小组办公室

    2020年11月23日